O advogado de Nova York Jason Kurland prometeu investir com segurança os lucros inesperados de seus clientes ganhadores de loteria, mas supostamente canalizou dinheiro para as operações ilícitas de seus associados.
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Ashley Bemis, 29, foi condenada à prisão do condado depois de se passar por esposa de um bombeiro para roubar milhares de dólares em doações. Johnny Bobbitt, Mark D'Amico e Katelyn McClure supostamente arrecadaram mais de US$ 400.000 com base em uma história falsa.
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Um advogado de Nova York foi preso pelo FBI em um suposto esquema para fraudar milhões de ganhadores de loteria, anunciaram os promotores na terça-feira.
Jason Kurland, 46, o autoproclamado advogado da loteria, supostamente roubou seus clientes por mais de US$ 107 milhões de seus ganhos na loteria, de acordo com uma acusação obtida por Iogeneration.pt . Ele foi acusado de várias acusações de fraude de serviços honestos, fraude eletrônica e conspiração para cometer fraude.
Christopher Chierchio, 52, um suspeito de mafioso familiar do crime Genovese, Francis Smookler, 45, um ex-corretor de valores mobiliários, e Frangesco Russo, 38, também foram indiciados por fraude eletrônica, conspiração de fraude eletrônica, extorsão, lavagem de dinheiro e acusações de conspiração de lavagem de dinheiro relacionados ao golpe.
Os promotores federais alegaram que Kurland recebeu centenas de milhares de dólares de três ganhadores de loteria distintos, cujo dinheiro ele prometeu investir com segurança. No entanto, os investigadores alegam que o advogado de Nova York os manipulou para entrar em negócios controlados por Russo, Smookler e Chierchio – e recebeu propinas em troca.
Ele não divulgou os lucros que obteve em seus investimentos, disseram os promotores. Kurland e seus associados supostamente usaram o dinheiro que retiraram dos investimentos das vítimas da loteria para enriquecer e perpetuar o golpe.
O réu Kurland supostamente violou a lei e seu juramento como advogado quando permitiu que co-conspiradores saqueassem as contas bancárias de seus clientes para seu próprio enriquecimento, disse o procurador interino Seth DuCharme em um comunicado. declaração .
Kurland e seus associados supostamente gastaram seus milhões em jatos particulares, férias luxuosas, veículos de luxo e iates, disseram os promotores. As autoridades disseram que uma mera fração dos fundos de investimento foi devolvida aos clientes de Kurland como pagamento de juros.
As vítimas, que coletivamente acumularam mais de US$ 1,8 bilhão em ganhos de jackpot, não foram identificadas.
Os ganhadores da loteria não podem acreditar em sua sorte quando ganham milhões de dólares, e os homens que prendemos esta manhã supostamente usaram esse sentimento eufórico a seu favor, afirmou o diretor-assistente do FBI William F. Sweeney. O FBI de Nova York descobriu como essas vítimas foram persuadidas a colocar grandes quantias de seu dinheiro em investimentos que beneficiaram os réus. Em vez de tentar a sorte na loteria, esses homens recorreram a fraudar as vítimas para ficarem ricos, mas sua aposta não deu certo.
Kurland, que supostamente representou dezenas de ganhadores de loteria nos EUA – cujos prêmios em dinheiro totalizam cerca de US$ 3 bilhões – foi sócio da Escritório de Advocacia Rivkin Radler . A firma, quetem escritórios em Manhattan, Nova Jersey e Hudson Valley, confirmou que Kurland foi demitido após sua prisão e que a organização estava cooperando com os investigadores, disse a diretora de comunicação Laurie Bloom Iogeneration.pt .
Fomos pegos de surpresa pelas alegações contra o Sr. Kurland', disse Bloom. 'A firma não tem nenhum papel, nem conhecimento, das atividades criminosas descritas.'
Em um caso, Kurland supostamente retirou US$ 19,5 milhões de uma das contas de um de seus clientes e os entregou a seus três associados, de acordo com a acusação.
Uma série de escutas interceptou várias conversas entre Kurland, Russo, Smookler e Chierchio, que discutiram o suposto golpe, além de cobrir seus rastros, disseram as autoridades.
Em um ponto, Kurland supostamente avisou seus associados que eles estavam brincando com fogo, de acordo com O jornal New York Times .
Russo e Smookler supostamente pegaram parte de seus ganhos com o esquema de loteria e depois estenderam um empréstimo de US$ 250.000 com juros altos para o joalheiro Gregory Altieri, de acordo com gravações de escutas telefônicas. A dupla esperava ser reembolsada em US$ 400.000.
Além disso, Russo e Smookler supostamente ameaçaram torturar a esposa e os filhos de um indivíduo, acrescentou DuCharme. Os réus insensivelmente pensaram que poderiam encher seus bolsos com ganhos de loteria sem consequências, mas hoje sua sorte acabou.
Nas gravações condenatórias, Russo se comparou a um personagem ligado à máfia no filme de sucessoGemas não lapidadas'estrelado por Adam Sandler. Ele disse a Altieri que tinha algumas espingardas táticas ... com lasers e supostamente ameaçou a família e os filhos do joalheiro.
Eles vão estourar sua cabeça na frente de seus filhos, disse Russo.
Russo então supostamente ameaçou arrancar os dentes de seu filho enquanto ele assistia.
[Eles] vão fazer você assistir enquanto eles arrancam os dentes do seu filho da boca dele, observe, eles vão fazer coisas piores com sua esposa, ele supostamente acrescentou.
Smookler também é acusado de fazer ameaças semelhantes se o joalheiro não cumprir a dívida, disseram os promotores.
[Nós] vamos encontrar sua esposa hoje, Smookler supostamente disse. Isso está acontecendo.
Você olha meu homem, você me fodeu, agora veja o que eu vou fazer com você, eu estou indo irmão, ele supostamente avisou Altieri. A todo vapor à frente.
Os investigadores também executaram mandados para confiscar 13 contas bancárias ligadas ao esquema e colocaram penhoras em três propriedades que Smookler e Russo supostamente compraram com os fundos usados para fraudar os clientes de Kurland.
Chierchio, um suspeito soldado da máfia, foi carregada mas depois absolvido das acusações de fraude e evasão fiscal em 2019, de acordo com uma acusação separada obtida por Iogeneration.pt . O empresário de Staten Island negou anteriormente seu golpeligações com a máfia, segundo o avanço de Staten Island .
Kurland, Russo, Smookler e Chierchio foram indiciados na terça-feira no tribunal federal do Brooklyn.
Russo compareceu ao tribunal novamente na quarta-feira, depois que o governo recorreu de sua fiança de US$ 2 milhões estabelecida por um juiz magistrado.
O que nos traz aqui é o perigo que o réu representa, disse a procuradora assistente dos EUA Lindsay Gerdes durante a audiência de fiança por teleconferência, que Iogeneration.pt observado.
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Durante o processo, o governo pintou Russo como um fraudador perigoso e não confiável cujos esquemas ilícitos financiaram seu estilo de vida opulento.
Nesta situação com o Sr. Russo, as ameaças são tão ameaçadoras, explícitas e francamente aterrorizantes, disseram os promotores.
advogado de Russo Joseph Conway chamou as supostas ameaças de nada mais do que linguagem inflada e turbulenta.
O juiz distrital dos EUA Nicholas G. Garaufis não foi persuadido e ordenou a detenção de Russo até o julgamento.
O réu demonstrou que constitui uma ameaça à comunidade, disse o juiz Garaufis. Essa é a minha grande preocupação aqui.
