O FBI acusou 80 pessoas, a maioria nigerianos, por fazerem parte de uma “conspiração massiva” para fraudar milhões de dólares de empresas, idosos e mulheres vulneráveis.
Os suspeitos usaram fraudes online - incluindo fraudes românticas e esquemas de negócios em que os fraudadores invadiram contas de garantia da empresa - para enganar seus alvos e convencê-los a desistir de pelo menos US $ 6 milhões e tentar roubar outros US $ 40 milhões.
“Acreditamos que este seja um dos maiores casos desse tipo na história dos Estados Unidos”, disse o procurador-geral dos Estados Unidos, Nick Hanna, de acordo com CNN .
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Um dos golpes destacados pelos promotores dos EUA detalhou a história de uma mulher japonesa que acreditava estar se correspondendo com um capitão do exército dos EUA estacionado na Síria.
Os dois eram amigos por correspondência antes de o relacionamento se tornar romântico e o homem alegou que havia descoberto um saco de diamantes na Síria. Ele queria a ajuda da mulher para contrabandear os diamantes e logo começou a pedir dinheiro para ajudar no esforço do ardil elaborado.
A mulher, conhecida em documentos como FK, também acreditava estar se correspondendo com um conhecido de seu amor online, que era diplomata da Cruz Vermelha. O diplomata estava planejando ajudar a enviar os diamantes para ela.
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Ao longo de 10 meses, ela enviou $ 200.000 para o homem que ela acreditava ser o capitão de seu exército na tentativa malfadada de mover os diamantes. Para reunir o dinheiro, ela pediu emprestado à família, amigos e ao ex-marido.
Mas o capitão do exército nunca existiu e nem a bolsa de diamantes. O golpe estava, na verdade, sendo executado por dois homens nigerianos baseados em Los Angeles, que dependiam de associados na Nigéria e em outros países para conseguir o engano.
'FK estava e está extremamente deprimido e zangado com essas perdas', afirma a queixa federal, de acordo com A Associated Press .
Na quinta-feira, 22 de agosto, o Ministério Público do Distrito Central da Califórnia anunciou a liberação de uma acusação do grande júri federal de 252 acusações acusando 80 pessoas na 'conspiração em massa', de acordo com para uma declaração expulso pelo escritório federal.
Dois dos suspeitos, Valentine Iro, 31, e Chukwudi Chrisogunus Igbokwe, 38, foram nomeados como réus 'principais' no caso e são suspeitos de coordenar 'o recebimento de fundos' e supervisionar 'uma extensa rede de lavagem de dinheiro' uma vez outros membros da conspiração convenceram as vítimas a enviar dinheiro sob falsos pretextos.
A dupla está entre as 17 pessoas nomeadas na acusação que foram presas pelas autoridades. Muitos dos outros suspeitos vivem em outros países. Os promotores federais planejam trabalhar com os países para extraditar os acusados.
Todos os 80 estão enfrentando acusações de conspiração para cometer fraude, conspiração para lavagem de dinheiro e roubo de identidade agravado. Alguns também enfrentam acusações adicionais de fraude substantiva e lavagem de dinheiro, disseram as autoridades.
De acordo com os promotores federais, os golpes não se baseavam apenas em enganos românticos, mas também incluíam esquemas para visar empresas, incluindo fraudes de compromisso de email comercial (BEC).
“Este caso é parte de nossos esforços contínuos para proteger os americanos de esquemas online fraudulentos e para levar à justiça aqueles que atacam cidadãos e empresas americanas”, disse Hanna. “Hoje, demos um passo importante para interromper as redes criminosas que usam esquemas de BEC, esquemas de romance e outras fraudes para roubar as vítimas. Essa acusação envia uma mensagem de que identificaremos os perpetradores - não importa onde eles residam - e cortaremos o fluxo de ganhos ilícitos ”.
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