Um advogado de Nova York foi preso pelo FBI em um amplo esquema para fraudar milhões de ganhadores da loteria, anunciaram os promotores na terça-feira.
Jason Kurland, 46, o autoproclamado 'advogado da loteria', supostamente roubou de seus clientes mais de US $ 107 milhões de seus ganhos na loteria, de acordo com uma acusação obtida por Oxygen.com . Ele foi acusado de várias acusações de fraude em serviços honestos, fraude eletrônica e conspiração para cometer fraude.
Christopher Chierchio, 52, um suspeito criminoso genovês familiar, Francis Smookler, 45, um ex-corretor de valores mobiliários, e Frangesco Russo, 38, também foram indiciados por fraude eletrônica, conspiração de fraude eletrônica, extorsão, lavagem de dinheiro e acusações de conspiração para lavagem de dinheiro relacionado ao golpe.
Os promotores federais alegaram que a Kurland recebeu centenas de milhares de dólares de três ganhadores de loteria separados, cujo dinheiro ele prometeu investir “com segurança”. No entanto, os investigadores alegam que o advogado de Nova York os manipulou para entrar em “negociações comerciais controladas por Russo, Smookler e Chierchio - e recebeu propinas em troca.
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Ele não divulgou os lucros que obteve com os investimentos, disseram os promotores. Kurland e seus associados supostamente usaram o dinheiro que retiraram dos investimentos das vítimas da loteria para “enriquecer-se” e perpetuar a fraude.
“O réu Kurland supostamente violou a lei e seu juramento como advogado quando permitiu que co-conspiradores saqueassem as contas bancárias de seus clientes para seu próprio enriquecimento”, disse o procurador dos EUA Seth DuCharme em um demonstração .
Kurland e seus associados supostamente gastaram seus milhões em jatos particulares, férias luxuosas, veículos de luxo e iates, disseram os promotores. As autoridades disseram que uma mera fração dos fundos de investimento foi devolvida aos clientes da Kurland como 'pagamento de juros'.
As vítimas, que coletivamente acumularam mais de US $ 1,8 bilhão em prêmios de jackpot, não foram identificadas.
“Os vencedores da loteria não conseguem acreditar na sorte que tiveram quando ganham milhões de dólares, e os homens que prendemos esta manhã supostamente usaram esse sentimento de euforia a seu favor”, declarou o diretor assistente do FBI William F. Sweeney. “O FBI de Nova York descobriu como essas vítimas foram persuadidas a aplicar grande parte de seu dinheiro em investimentos que beneficiaram os réus. Em vez de tentar a sorte na loteria, esses homens recorreram a fraudar as vítimas para ficarem ricos, mas sua aposta não valeu a pena. ”
Kurland, que supostamente representou dezenas de ganhadores de loteria nos Estados Unidos - cujos prêmios em dinheiro totalizam cerca de US $ 3 bilhões - foi sócio da Rivkin Radler Advocacia . A empresa, quetem escritórios em Manhattan, New Jersey e no Vale do Hudson, confirmou que Kurland foi demitido após sua prisão e que a organização estava cooperando com os investigadores, disse a diretora de comunicação Laurie Bloom Oxygen.com .
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“Fomos pegos de surpresa pelas acusações contra Kurland”, disse Bloom. 'A empresa não desempenha nenhuma função nem tem conhecimento das atividades criminosas descritas.'
Em um caso, Kurland supostamente retirou US $ 19,5 milhões de uma das contas de seu cliente e os entregou a seus três associados, de acordo com a acusação.
Um tesouro de grampos interceptou várias conversas entre Kurland, Russo, Smookler e Chierchio, que discutiram a suspeita de fraude, além de cobrir seus rastros, disseram as autoridades.
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Em um ponto, Kurland supostamente alertou seus associados que eles estavam 'brincando com fogo', de acordo com O jornal New York Times .
Russo e Smookler supostamente tiraram parte de seus ganhos do esquema de loteria e mais tarde concederam um 'empréstimo de rua' de US $ 250.000 com juros altos para o joalheiro Gregory Altieri, de acordo com gravações de escuta telefônica. O par esperava ser reembolsado no valor de $ 400.000.
“Além disso, Russo e Smookler supostamente ameaçaram torturar a esposa e os filhos de um indivíduo”, acrescentou DuCharme. “Os réus pensaram insensivelmente que poderiam encher seus bolsos com ganhos na loteria sem consequências, mas hoje sua sorte acabou.”
Nas gravações contundentes, Russo comparou-se a um personagem conectado à máfia no filme de grande sucesso “Joias sem cortes, ' estrelado por Adam Sandler. Ele disse a Altieri que tinha 'algumas espingardas táticas ... com lasers' e supostamente ameaçou a família e os filhos do joalheiro.
“Eles vão arrancar sua cabeça na frente de seus filhos, porra”, Russo supostamente disse.
Russo então supostamente ameaçou arrancar os dentes de seu filho enquanto ele assistia.
“[Eles] vão fazer você assistir enquanto eles arrancam os dentes de seu filho da boca, observe, eles vão fazer coisas piores com sua esposa”, ele supostamente acrescentou.
Smookler também é acusado de fazer ameaças semelhantes se o joalheiro não cumprir a dívida, disseram os promotores.
“Vamos encontrar sua esposa hoje”, disse Smookler. 'Isso está acontecendo.'
'Você cuida do meu cara, você me ferrou, agora observe o que vou fazer com você, estou voltando, irmão', ele supostamente avisou Altieri. “A todo vapor à frente.”
Os investigadores também executaram mandados de apreensão de 13 contas bancárias ligadas ao esquema e colocaram gravames em três propriedades que Smookler e Russo supostamente compraram com os fundos usados para fraudar os clientes de Kurland.
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Chierchio, um suspeito soldado da máfia, foi carregada mas posteriormente absolvido de acusações de fraude em licitações e evasão fiscal em 2019, de acordo com uma acusação separada obtida por Oxygen.com . O empresário de Staten Island já havia negado sua trapaçaconexões com a máfia, de acordo com o Staten Island Advance .
Kurland, Russo, Smookler e Chierchio foram denunciados na terça-feira no tribunal federal do Brooklyn.
Russo compareceu ao tribunal novamente na quarta-feira, depois que o governo apelou de sua fiança de US $ 2 milhões definida por um juiz.
“O que nos traz aqui é o perigo que o réu representa”, disse a procuradora assistente dos EUA Lindsay Gerdes durante a audiência de fiança por teleconferência, que Oxygen.com observado.
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Durante o processo, o governo pintou Russo como um fraudador perigoso e indigno de confiança, cujos esquemas ilícitos financiaram seu estilo de vida opulento.
“Nesta situação com o Sr. Russo, as ameaças são tão ameaçadoras, explícitas e francamente aterrorizantes”, disseram os promotores.
Advogado do russo Joseph Conway chamou as supostas ameaças de “nada mais do que puffery” e linguagem “turbulenta”.
O juiz distrital dos EUA, Nicholas G. Garaufis, não foi persuadido e ordenou a detenção de Russo enquanto aguardava o julgamento.
“O réu demonstrou que constitui uma ameaça à comunidade”, disse o juiz Garaufis. “Essa é a minha grande preocupação aqui.”
