Como 'uma das maiores fraudes de todos os tempos' ajudou a financiar 'O Lobo de Wall Street'

As autoridades dizem que Jho Low roubou US$ 4,5 bilhões de seu país natal, a Malásia, e usou o dinheiro para financiar um estilo de vida luxuoso – e O Lobo de Wall Street.

Tem sido chamado de uma das maiores fraudes de todos os tempos – e foi realizado enquanto seu suposto autor estava acotovelando-se com algumas das maiores estrelas de Hollywood.

Jho Low, um empresário da Malásia, é suspeito de roubar US$ 4,5 bilhões do governo da Malásia, usando o dinheiro para financiar filmes como O Lobo de Wall Street, dar festas luxuosas e exageradas e comprar seu próprio iate personalizado de US$ 250 milhões para navegue ao redor do mundo com seus amigos famosos.

Mas quando a fraude ousada foi descoberta, Low fugiu dos Estados Unidos e fugiu. Ele continua a fugir das autoridades até hoje.

Acho que é seguro dizer que esta é uma das maiores fraudes de todos os tempos, certamente em nossos tempos, disse Bradley Hope, jornalista e autor de Billion Dollar Whale. Ganância americana em um episódio que vai ao ar quarta-feira às 22h. ET/PT na CNBC.

Low cresceu na ilha de Penang, Malásia, onde sua família fazia parte da minoria étnica chinesa. Seu pai devia uma fábrica de roupas que fazia roupas baratas para os Estados Unidos. E, embora mais tarde ele afirmasse que sua família era muito rica, Low também era conhecido por inventar histórias sobre seu passado – uma vez até afirmando que ele era membro da realeza, de acordo com 'A ganância americana.'

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Ele deixou a Malásia para a renomada Harrow School, um internato britânico nos arredores de Londres, onde faria uma conexão crítica com a colega de classe Riza Aziz.

O padrasto de Aziz, Najib Razak, mais tarde serviria como primeiro-ministro da Malásia – esse link forneceria a Low a conexão necessária para tornar possível seu roubo suspeito.

Mas antes que Low supostamente encontrasse uma maneira de roubar bilhões do país que ele chamava de lar, ele se estabeleceu na Wharton School of Business da Universidade da Pensilvânia como especialista financeiro.

Ele começou um fundo de investimento enquanto estava na Wharton, e que estava fazendo alguns investimentos em nome de algumas famílias ricas que ele conhecia no Oriente Médio e em todo o mundo na época, disse Louise Story, cineasta e ex-jornalista do The New York Times.

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Ele também ficou conhecido como o Grande Gatsby Asiático depois de dar uma série de festas extravagantes e ridículas, através das quais ele ganhou popularidade e favores regando outros frequentadores de clubes com garrafas de Cristal (que em alguns casos podem custar até US $ 4.000 por garrafa), de acordo com 'A ganância americana.'

Começava com 10 garrafas de Cristal e no final da noite todo mundo no clube inteiro estava bebendo sua própria garrafa de champanhe ou, você sabe, algo ou outro comprado por Jho Low, disse Hope sobre as festas de Low.

Eles continuaram em Nova York e em todo o mundo depois que ele terminou a escola.

Paris Hilton era uma presença frequente ao seu lado, seja em um iate, clube ou cassino, depois - disseChristen Sproule, um ex-advogado assistente dos EUA - ele basicamente comprou acesso a ela depois de desenvolver uma queda por ela na faculdade.

Ela não foi a única celebridade a fazer amizade com o empresário desajeitado. Sproule disse que Low também comprou Lindsey Lohan 23 garrafas de Cristal para ela 23^rdaniversário.

As autoridades federais acreditam que, em um período de dois anos, Low gastou mais de US$ 200 milhões em presentes e joias para seus amigos.

Jho Low adorava comprar presentes para mulheres, disse Sproule. Ele comprava bolsas Birken ou relógios Cartier ou Rolex e simplesmente os dava para modelos e outras mulheres com quem andava.

As autoridades acreditam que Low obteve acesso ao dinheiro depois de convencer Razak a iniciar um fundo soberano na Malásia.

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Era para ser como o fundo benevolente para o país da Malásia, onde o dinheiro seria puxado e geraria fundos que ajudariam o povo da Malásia, disse Debra Laprevotte, ex-agente especial de supervisão do FBI. Ganância americana .

Ao contrário de países mais ricos como a Arábia Saudita, a Malásia não tinha capital para iniciar um fundo soberano por conta própria e teve que pedir dinheiro emprestado – colocando os contribuintes malaios no gancho – para iniciar o 1 Malaysia Development Berhad, ou 1MDB.

Bill McMurry, um ex-agente especial de supervisão do FBI, disse que, embora Low propositalmente não tivesse um papel oficial no 1MDB, ele atuou como consultor nos bastidores.

E quando o 1MDB decidiu, durante um de seus primeiros projetos, investir US$ 1 bilhão em fundos estatais da Malásia em uma joint venture com uma empresa de extração de petróleo da Arábia Saudita, as autoridades dizem que Low redirecionou US$ 700 milhões do dinheiro para sua própria conta.

Seu suposto cofrinho só continuou a crescer depois que o 1MDB fez parceria com a empresa de investimentos norte-americana Goldman Sachs para três ofertas de títulos separadas, arrecadando US$ 6,5 bilhões.

Poucos dias depois de obter os rendimentos dessas ofertas de títulos, as contas bancárias mostram que centenas de milhões de dólares estavam sendo enviados para contas de empresas de fachada mantidas em bancos suíços e, a partir daí – se você seguir o rastreamento financeiro – os fundos fluiriam para outras empresas de fachada controladas por Jho Low, disseWoo S. Lee, ex-vice-chefe do Departamento de Justiça.

Embora o Goldman Sachs não estivesse disposto a fazer negócios com Low por causa de suas próprias perguntas sobre a origem de suas finanças, as autoridades dizem que a empresa foi assegurada pelo executivo Timothy Leissner de que Low não tinha nenhuma função no 1MDB.

Com bilhões agora ao seu alcance, as autoridades dizem que Low usou empresas de fachada para comprar uma cobertura de US$ 30 milhões no Exclusive Time Warner Center de Nova York, uma participação de US$ 140 milhões em um hotel de Nova York e outros imóveis luxuosos em Nova York e Los Angeles. .

Então, em 2012, ele fez uma parceria com a Sony Music e outros para comprar a EMI Music Publishing – que possui os catálogos de músicas de artistas como Lady Gaga, Bob Dylan e Michael Jackson – por US$ 2,2 bilhões.

Low também investiu no estúdio de cinema Red Granite Pictures – que foi cofundado por Aziz, seu ex-colega de classe na Harrow School – em 2011.

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Enquanto o estúdio de cinema fez vários filmes, o mais notável foi O Lobo de Wall Street, que ironicamente contou a verdadeira história de Jordan Belfort, que se declarou culpado de roubar mais de US$ 100 milhões de investidores.

Eles fizeram 'O Lobo de Wall Street', um filme sobre criminosos gastando dinheiro de maneiras ridiculamente pródigas. É perfeitamente apropriado que esse filme tenha sido financiado por fraudadores sobre fraudadores, disse McMurry sobre o envolvimento de Low com o filme de enorme sucesso.

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Em 2014, Low continuou a usar seus ganhos ilícitos para comprar um superiate de 300 pés de comprimento – completo com sauna, heliporto e jacuzzi – por US$ 250 milhões, de acordo com 'A ganância americana.'

Mas, no ano seguinte, Low se viu no centro das revelações do The New York Times e do The Wall Street Journal que revelaram sua conexão com o 1MDB e questionaram a fonte de suas finanças.

Em 2016, o governo dos EUA emitiu uma queixa de confisco para buscar a recuperação de mais de US$ 1 bilhão em ativos comprados com dinheiro roubado. Low acabou renunciando a cerca de US$ 700 milhões em ativos, e o governo apreendeu presentes que Low havia dado a vários de seus amigos famosos. Eles também reivindicaram os direitos de vários filmes, incluindo O Lobo de Wall Street, e tanto a Red Granite Pictures quanto seus cofundadores entregaram dinheiro e ativos ao governo.

Acusações federais foram feitas contra Leissner, que, segundo autoridades, ajudou a lavar fundos do 1MDB por meio do sistema financeiro dos EUA e ajudou a subornar funcionários do governo na Malásia. Mais tarde, ele se declarou culpado de conspiração para lavar dinheiro, bem como de violar a lei de práticas corruptas estrangeiras e concordou em perder US$ 43,7 milhões.

Enquanto Leissner aguarda sentença, Low conseguiu escapar das autoridades. Embora tenha sido indiciado por conspirar para lavar dinheiro e violar a lei de práticas corruptas estrangeiras, Low fugiu antes de sua prisão e diz-se que vive na China com um membro de alto escalão do Partido Comunista.

Ele nunca poderá viajar livremente pelo mundo”, disse McMurry. Ele será um fugitivo dos Estados Unidos pelo resto de sua vida, e os Estados Unidos nunca deixarão de procurá-lo.

Para saber mais sobre o caso sensacional sintonize Ganância americana Quarta-feira às 22h. ET/PT na CNBC.