Operação massiva de drogas e lavagem de dinheiro na Dark Web é desfeita, dizem autoridades

Chester Anderson, Jarette Codd e Ronald MacCarty são acusados ​​de vender e enviar centenas de milhares de comprimidos falsos de Xanax e outras substâncias controladas em 43 estados, além de lavar US$ 2,3 milhões em criptomoedas.

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THE DARK WEB: Fraude e assassinato no submundo digital

A dark web foi desenvolvida pelos militares dos EUA para se comunicar anonimamente pela internet. Traficantes de drogas, assassinos de aluguel e golpistas agora prosperam neste canto oeste selvagem da web.

Três homens de Nova Jersey que supostamente comandavam uma grande operação de drogas na darknet que vendia centenas de milhares de pílulas falsificadas de narcóticos foram presos depois que vários saques em caixas eletrônicos levaram os investigadores à sua porta.

A Procuradoria Distrital de Manhattan anunciou na terça-feira as acusações de Chester Anderson, 44, Jarette Codd, 41, e Ronald MacCarty, 51, que estavam envolvidos com um vendedor conhecido como Sinmed.

A loja digital, que operava em Asbury Park, Nova Jersey, em um mercado darknet (DNM) chamado Dream Market, é acusada de vender e enviar centenas de milhares de comprimidos falsos de Xanax e outras substâncias controladas em 43 estados, além de lavagem US$ 2,3 milhões em criptomoeda com cartões de débito pré-carregados e sacando mais de US$ 1 milhão de caixas eletrônicos em Nova York e Nova Jersey.

Os investigadores fizeram uma série de compras secretas usando criptomoedas e começaram a executar mandados de busca na propriedade dos suspeitos em Nova Jersey. Eles apreenderam a maior quantidade de pílulas da história do estado: entre 420.000 a 620.000 comprimidos de Xanax, 500 glassines de heroína com fentanil e quantidades de cetamina, GHB, metanfetamina e muito mais.

Esta não é apenas a primeira vez que os promotores estaduais de Nova York derrubam uma loja na dark web, essa remoção representa a maior apreensão de pílulas na história de Nova Jersey, disse o promotor Cy Vance em um comunicado. declaração . Se você está envolvido em atividades ilícitas na dark web, você está avisado: sabemos como encontrá-lo, sabemos como tirá-lo do mercado e sabemos como responsabilizá-lo criminalmente.

As autoridades dizem que também apreenderam prensas de comprimidos e outros equipamentos de fabricação de medicamentos.

O busto vem semanas depoisa equipe Joint Criminal Opioid and Darknet Enforcement (J-CODE) - composta por agentes do FBI, DEA, CBP e mais— anunciado que prendeu 61 indivíduos e fechou 50 contas da darknet como parte da Operação SaboTor.

O Sinmed, por sua vez, supostamente foi um dos principais vendedores do Dream Market, atualmente o DNM mais popular, uma área criptografada e amplamente anônima da Internet que só é acessível por meio de ferramentas como o navegador Tor. De fato, a Sinmed estava entre os 3% dos principais fornecedores do Dream Market em termos de transações, de acordo com COM FIO .

Mas o escritório de Vance recebeu uma dica em 2017 sobre saques extraordinariamente grandes em caixas eletrônicos acontecendo em Manhattan e Nova Jersey, de acordo com ABC noticias , e assim começou a rastrear os três homens supostamente envolvidos na operação.

Quando nosso escritório recebeu relatos de atividades suspeitas em caixas eletrônicos em Nova York e Nova Jersey, nossos talentosos investigadores seguiram o dinheiro, usando nosso laboratório cibernético de última geração para descobrir um vendedor de pílulas falsificadas da dark web cuja operação de US $ 2,3 milhões abrangeu os EUA. ,Vance disse no comunicado.

Segundo Eileen Ormsby, autora do livro A Web Mais Escura, apesar de os principais players da darknet empregarem uma variedade de técnicas de lavagem de dinheiro e saques em constante evolução, sempre há riscos envolvidos.

A conversão de criptomoedas para [moeda emitida pelo governo] sempre foi uma das principais zonas de perigo para grandes fornecedores da dark web, disse ela Iogeneration.pt em um e-mail na quarta-feira.

Eric Jardine, professor assistente de ciência política na Virginia Tech e ex-bolsista do Center for International Governance Innovation (CIGI),acrescentou que o ponto fraco para os fornecedores geralmente surge no lado offline das coisas.

É levar um produto para os correios e não ser sinalizado, ou mudar uma moeda digital para uma moeda forte, disse ele Iogeneration.pt na quinta feira. Esses são os pontos em que um ator interveniente pode sinalizar o mau comportamento.

No caso da apreensão do Sinmed, as autoridades estaduais e locais trabalharam em conjunto com o Serviço de Inspeção Postal dos EUA, bem como o Serviço Secreto e o Departamento de Segurança Interna.

Os operadores da dark web devem saber que quando você faz do US Mail uma parte de seus atos ilícitos, você traz não apenas inspetores postais, mas todo o peso da aplicação da lei para impedi-lo de vitimizar o público,Edward Gallashaw, inspetor assistente do USPIS responsável, em um comunicado.

Anderson recebeu uma série de acusações, incluindo lavagem de dinheiro, roubo de identidade, venda criminosa de substância controlada e conspiração, enquanto Codd e MacCarty também enfrentam acusações de lavagem de dinheiro e conspiração. Os três se declararam inocentes.